华致酒行连锁管理股份有限公司独立董事

(相关资料图)

  关于第五届董事会第十次会议相关事项的独立意见

  根据中国证监会《上市公司独立董事规则》、

                     《深圳证券交易所创业板股票上

市规则》和《华致酒行连锁管理股份有限公司章程》等相关规定，我们作为华致

酒行连锁管理股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，认真审阅了公司第

五届董事会第十次会议相关资料，基于独立、客观判断的原则，对《关于聘任副

总经理的议案》及《关于聘任财务总监的议案》发表如下独立意见：

  公司本次聘任高级管理人员的提名方式、决策程序、确定依据符合《公司法》、

《公司章程》等相关规定。聘任的副总经理梁芳斌先生、财务总监胡亮锋先生符

合《公司法》、

      《公司章程》关于高级管理人员任职资格和条件的有关规定，具备

履行高级管理人员职责所必须的能力，未受到中国证监会及其他有关部门的处罚

和证券交易所惩戒，未被列为失信被执行人。公司独立董事对本次聘任高级管理

人员的事项发表了同意的独立意见。

（以下无正文）

（此页无正文，为《华致酒行连锁管理股份有限公司独立董事关于第五届董事会

第十次会议相关事项的独立意见》之签字页）

  吴 革          李建伟          温 健

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